Методы борьбы с мошенниками в Пин Ап казино

С использованием отмывки денег, мошенники легализируют полученные незаконным путем деньги. Они прячут происхождение дохода, меняют формы на вывод денежных средств, переносят их на не привлекающие внимание места и так далее.

В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в выявлении и устранении действий, связанной с ОД.

Чтобы качественно бороться с этим явлением, агенты БОД требуют:

• Идентификации клиентов банковских учреждений, наблюдения за ними, ведения учета мутной деятельности и сообщении о ней; Криминализации ОД ;
• Предоставления полиции и другим регуляторам соответствующих средств и полномочий;
• Возможности обмена материалами с другими государствами.

Сотрудники отрасли онлайн гемблинга должны предоставлять отчеты, если у них есть какая-то информация, опасения или разумные основания для этого.

Оператор должен быть лицензированным (лицензия от Кюрасао) и соответствовать требованиям игорной индустрии.

Способы борьбы с отмыванием денег

• Разработка систем и мер контроля.
• Обучение представителей.
• Ответственность за выше отмеченные действия.
• Оценивание рисков, связанных с БОД.
• Ведение учета денежных операций.
• Тщательная проверка правильности систем и мер контроля

В случае подозрительной деятельности пользователей мы проверяем их выписки из банка, счета за коммуналку, верифицируем их личность другими методами, документы. Исходя из этого делаются определенные отчеты.

Для проявления подозрительной деятельности, оператор проводит анализ трат посетителей клубов и его действий. Прежде, чем выводить выигрыши, он проверяет оборот игрока, историю депозитов, методы оплаты и так далее. Игрок должен выводить средства с помощью той платежки, которую применял для пополнения депозита. Если работник сайта не подаст нужный отчет о подозрительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Администрация компании несет ответственность за разработку политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино работает специалист, занимающийся документацией по ОД. Он составляет отчеты для администрации, собирает данные от сотрудников казино и так далее.

Весь персонал онлайн казино обучается правильному соблюдению условий и процессов в отношении БОД.

Как проверяют игроков и разрабочиков софта

Пользователи, проживающие в странах высокого риска, подвергаются более расширенным проверкам. Это прежде всего посетители из таких стран, как: Ирак, Эквадор, Панама, Афганистан и так далее.

Оператор проверяет не только собственных гостей, но и сотрудников.

Для эффективных проверок мы используем качественное и безопасное программное обеспечение, оно находиться в Unicept Malta.

При выборе поставщиков игровых развлечений также рассматривается финансово ли устойчив разработчик, отвечает ли он условиям НПА, старается ли он давать полезный лицензированный продукт и так далее.

Пока осуществляется проверка аккаунта, деятельность на игровом балансе временно отключены. Игроки обязуются передать достоверную и актуальную информацию о себе, а также не создавать аккаунт в казино Пин Ап, если они не достигли 18 лет. В противоположных случаях мы блокируем профиль и изымаем все содержимое.

Запрашивать проверки мы можем, если заподозрили посетителя в мошенничестве, сомневаемся в реальности его документов, он нарушил одно из требований сайта и так далее.

Запрещено создавать дублирующие счета, а также выполнять денежные операции через карты банков или электронные кошельки, которые не ваши.